Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 2, 2020

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-014

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）

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2020年1月20日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

2020年2月3日，公司披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会 的公告》，2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月5日（星 期三），延期至2020年2月12日（星期三）。股权登记日不变，仍为2020年1月 23日（星期四）。审议事项不变。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第四届董事会2020年第一次会议于2020年1月16日召开，审议通过 了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

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4．股东大会会议召开的时间：

（1）现场会议：2020年2月12日（星期三）下午15:00开始（参加现场会议 的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月12日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月12日 9:15—15:00任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股权登记日：2020 年1 月23 日（星期四）

7．出席对象：

（1）截至2020 年1 月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14楼会议

室。

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二、会议审议事项

• 1、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》；

• 2、《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保

• 的议案》；

• 3、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

上述议案已经2020年1月16日召开的公司第四届董事会2020年第一次会议审 议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关文件。

上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投 资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2020 年度申请银行综合授信额度的 议案》	√
2.00	《关于控股股东、实际控制人为公司申请银 行综合授信额度提供担保的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2020年2月11日（星期二）9:00-11:30及14:00-16:00； 采取电子邮件方式登记的须在2020年2月11日16：00之前发送邮件到公司电子 邮箱（zhengquanbu@keanda.com.cn）。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋 14楼会议室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本 人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并 提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件 或传真件）；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份 证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照 复印件；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件， 并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子 邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个 人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本 件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传 真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86956831，并经出 席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，

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本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发 送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zhengquanbu@keanda.com.cn，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代 理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件 外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司 董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托 人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。 经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席 现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定 的，不得参与现场投票。

5、会议联系方式

联系人：农仲春

电话：0755-86956831 传真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．公司第四届董事会2020年第一次会议决议；

• 2．公司第四届监事会2020年第一次会议决议。

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特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年2 月2 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：362972

• 2、投票简称为“科安投票”

• 3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（非累积投票提案），

• 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年2 月12 日的交易时间9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020 年2 月12 日

• 9:15—15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

深圳科安达电子科技股份有限公司：

兹委托____代表本人（本公司）出席深圳科安达电子科技股份有限公 司于2020 年2 月12 日召开的2020 年第一次临时股东大会，并行使本人（本公 司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2020 年度申请银行综合 授信额度的议案》	√
2.00	《关于控股股东、实际控制人为 公司申请银行综合授信额度提 供担保的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》

1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择 项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

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委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2020 年2 月 日，有效期至本次股东大会结束。

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