Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

长城证券股份有限公司

关于深圳科安达电子科技股份有限公司

部分募投项目延期及变更并新设募集资金专户的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科 安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对科安达部分募投项目延期、 变更并新设募集资金专户的情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科 安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总 额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号《验资报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入金额
1	产品试验中心建设项目	7,809.00	945.42
2	自动化生产基地建设项目	18,929.00	2,887.11
3	轨道交通智能监测诊断系统 开发项目	8,574.00	2,273.71
4	营销网络建设项目	5,137.00	2,756.22
5	补充流动资金	5,000.00	5,028.03

合计 45,449.00 13,890.48

截至 2021 年 5 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已累计投入 13,890.48 万元，尚未投入使用的募集资金金额为 31,558.52 万元。

三、募投项目延期情况

1、 部分募投项目延期的原因

自 2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，募投项目的建设由于疫情影 响，部分工程的建设进度有所延缓，公司“自动化生产基地建设项目”和“产 品试验中心建设项目”有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目 全面、稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试 验中心建设项目”的实施期限从 2021 年 6 月 30 日延长至 2022 年 12 月 31 日。

2、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定， 仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正 常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募 集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

四、本次变更及新设募集资金专户的情况

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步规范募集资金管理， 提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。公司拟在兴业银行深圳科技园 支行设立一个新的募集资金专项账户，将原建设银行深圳益民支行募集资金专 项账户（账号：44250100014500001638）内的募集资金本息余额（含结构性存 款到期后理财本息）全部转存至新设立的兴业银行深圳科技园支行专项账户。 划转完成后，公司将注销上述原募集资金专项账户。

公司本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集 资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

公司、保荐机构将与兴业银行深圳科技园支行签署募集资金三方监管协议。 公司、保荐机构与建设银行深圳益民支行签署的原募集资金三方监管协议将同

时终止。

五、公司审批程序

科安达召开第五届董事会 2021 年第四次会议和第五届监事会 2021 年第三 次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于变更部分募 集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司募投项目“自动化生产基地 建设项目”和“产品试验中心建设项目”建设延期、变更募投资金专户及签订 三方监管协议，独立董事也对相关事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

科安达本次募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设 项目”延期事项已经公司第五届董事会 2021 年第四次会议和第五届监事会 2021 年第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程 序。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模变 化，不存在变更募集资金用途及损害股东利益的情形。

本次变更并新设募集资金专户已经公司董事会、监事会审议通过，独立董 事已发表同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司募投项目延期及变更并新设募集资金专户事项无异 议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限 公司部分募投项目延期及变更并新设募集资金专户的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 颜丙涛 孙晓斌

长城证券股份有限公司

2021 年 6 月 25 日