SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 20, 2014

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-025

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 （临时）会议决议，定于2014 年6 月6 日召开2014 年度第一次临时股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有 关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2014 年6 月6 日（星期一）上午9:30 点

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号本公司会议

室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象

（1）截至股权登记日2014 年5 月30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表

（3）本公司聘请的律师

二、本次股东大会审议的议案

（一）、本次会议拟审议的议案如下：

1、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

该议案需经股东大会以特别决议审议通过。

2．议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在2014 年5 月21 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

• 1、登记时间： 2014 年6 月3 日、 2014 年6 月4 日上午9 :00 至11: 30，下午

• 14:00 至17:00

  • 2、登记地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号 公司董事会办公室。 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件一），以便登记确认。传真在2014 年6 月4 日17:00 前送达公司董事会办 公室。来信请寄：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号 公司董事会办公室。 邮编：518109（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、会议联系方式：

联系人：殷敬煌、于芳

联系电话：0755-29646311

联系传真：0755-29646312

通讯地址：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号 公司董事会办公室。 邮编：518109

电子邮件：jfzq@jfled.com.cn

五、其他注意事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：2014 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

附件二：2014 年度第一次临时股东大会授权委托书

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附件一

深圳市聚飞光电股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

深圳市聚飞光电股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为深圳市聚飞光电股份有限公司股东，兹委托 先生 /女士全权代表本人/本公司，出席于2014 年6 月6 日在深圳召开的深圳市聚飞光电 股份有限公司2014 年度第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件， 并按照下列指示行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

备注：

1、每一股份对每一议案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票，视 为弃权。

2、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，并需注明表决 股数；未注明表决股数的，视成该股东对此议案的决定系由其全部表决股数所作出。

3、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为 无效。

4、表决书应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票，视为弃权。

5、若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 受托人签名：

受托人身份证号码： 受委托权限： 委托日期： 年 月 日 本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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