SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2012-027

深圳市聚飞光电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月17 日 以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第四次会议的通知，并 于 2012 年9 月27 日在深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号本公司会议 室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3 人，实参加监事3 人，符合《公 司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 王桂山先生主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站，供投资者查阅。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

《关于开展上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》详见中国证监会创 业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》

《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》详见中国证监会创业 板指定信息披露网站，供投资者查阅。

• 4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

制订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

• 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站，供投资者查阅。

• 5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

• 制订<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》

《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》详见中国证监会创业板指定 信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会

2012 年9 月27 日

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