SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 11, 2012

==> picture [199 x 25] intentionally omitted <==

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2012-032

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第 三届董事会 2012 年第七次会议决议，决定于 2012 年 7 月 26 日上午 9：30 在广 东省深圳市南山区文心二路万商大厦 7 楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2012 年 7 月 26 日上午 9:30 时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2012 年 7 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东 大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 7 楼会议室。 二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会 2012 年第六

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

共 5 5 页
----- End of picture text -----

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知 第 1 页 共 5 5 页

==> picture [199 x 25] intentionally omitted <==

次会议、第三届董事会 2012 年第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

• （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

• 2、《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》；

• 3、《关于修改公司经营范围、变更公司注册地址及设立分支机构的议案》；

• 4、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 6、《关于提名李晓华女士为公司非独立董事的议案》。

• 议案 4、议案 5 需以特别决议通过。

（三）上述议案 1-5 的具体内容，已于 2012 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，议案 6 的具体内容，已于 2012 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2012 年 7 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

• （二）登记地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 6 楼本公司董事会

• 办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股 东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人） 授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续 所需的文件一并提交给本公司。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

共 5 5 页
----- End of picture text -----

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知 第 2 页 共 5 5 页

==> picture [199 x 25] intentionally omitted <==

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 6 楼本公司董事会秘书办 公室

联系电话：0755- 26609999-1078 传 真：0755-26609999

联 系 人：李晓华、肖家源 E-mail:lixiaohua@jinjia.com

五、备查文件

公司第三届董事会 2012 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一二年七月十日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

共 5 5 页
----- End of picture text -----

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知 第 3 页 共 5 5 页

==> picture [199 x 25] intentionally omitted <==

附件：

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2012 年7 月 26 日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要 签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会 议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议 案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司股东回报规划事宜的论证报告的议案》
2	《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的 议案》
3	《关于修改公司经营范围及变更公司注册地址的议 案》
4	《关于修改<公司章程>的议案》
5	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6	《关于提名李晓华女士为公司非独立董事的议案》

注： 1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”；

• 2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

• 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思

代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。 委托人姓名（签字或盖章）：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

共 5 5 页
----- End of picture text -----

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知 第 4 页 共 5 5 页

==> picture [199 x 25] intentionally omitted <==

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名： 受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注 ：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

共 5 5 页
----- End of picture text -----

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知 第 5 页 共 5 5 页