SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 17, 2011

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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2011-029

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

一、 会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间： 2011 年9 月2 日9 时30 分

• 3、股权登记日：2011 年8 月31 日

4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室

5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

1、《关于公司2011 年中期利润分配的议案》。

四、会议出席人

1、凡于 2011 年 8 月 31 日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或该股东的代理人（代理人不 必是本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师。

五、现场股东大会会议登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年9

• 月1 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

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2011 年第一次临时股东大会的通知 第 1 页 共 4 页

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5、 登记时间：2011 年 9 月 1 日（上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：

00）

6、 登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦 6 楼

六、会务联系事项

联系地点：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755- 26609999-1061 传 真：0755-33019222

联 系 人：蒋辉、胡松梅 E-mail:jjcp@jinjia.com

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

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2011 年第一次临时股东大会的通知

第 2 页 共 4 页

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附件：

授 权 委 托 书

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2011 年9 月 2 日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印集团 股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示 对下列议案投票。

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----- Start of picture text ----- 议案 审议事项 赞成 反对 弃权1 《关于公司2011 年中期利润分配的议案》 □ □ □----- End of picture text -----

注： 1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”；

• 2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

• 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思 代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

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2011 年第一次临时股东大会的通知 第 3 页 共 4 页

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委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签 名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注 ：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公 章

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日

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2011 年第一次临时股东大会的通知 第 4 页 共 4 页