Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 20, 2017

证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2017-012

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会定于 2017 年8 月4 日召开2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如

下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议决议 召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和 《公 司章程》等规定。

• 4 、会议召开的日期、时间。

• （ 1 ）现场会议时间： 2017 年 8 月 4 日（星期五）下午 15:00 开始。

• （ 2 ）网络投票时间： 2017 年 8 月 3 日 -2017 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 8 月 4 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为： 2017 年 8 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 4 日下午 15:00 期 间的任意时间。

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证券简称：京泉华

公告编号：2017-012

• 5 、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

• 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2017 年 7 月 26 日（星期五）。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （ 2017 年 7 月 26 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8 、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园前台一号会议 室。

二、会议审议事项

• 1 、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

• 2 、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 3 、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

以上议案均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮

资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《公司章

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公告编号：2017-012

程修改对照表》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的公告》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料 完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案 1 需 由 股东大会以特别决议通过。即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过；议案 2 、 3 需由股东大会以普通决议通过，即由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次 股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变 更的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2 、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 8 月 4 日（ 13:30-15:00 ）； 采取信函传真方式登记的须在 2017 年 8 月 3 日 17:00 点之前送达或传真到公 司。

• 3 、登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂月路 325 号京泉华工业园前台一号会议

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证券简称：京泉华

公告编号：2017-012

室。

登记联系电话： 0755-27040133

登记联系传真： 0755-27040555

联系邮箱： szjqh@everrise.net

登记联系人：窦晓月、曹文智

• 4 、登记手续：

• （ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易 所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （ 2 ）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户 卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托 书。

• （ 3 ）除上述登记文件外，股东还应出示 2017 年第二次临时股东大会回执。

• （ 4 ）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示 上述登记文件的原件。

• （ 5 ）股东授权委托书及回执的样式见附件 2 、附件 3 。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。 六、其他事项

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公告编号：2017-012

• 1 、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

• 2 、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3 、会议联系方式

联系人：窦晓月、曹文智

联系电话： 0755-27040133

联系传真： 0755-27040555

联系邮箱： szjqh@everrise.net

七、备查文件

• 1 、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2 、公司第二届监事会第六次会议决议；

• 3 、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 4、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置募集资 金进行现金管理之核查意见。

• 5、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司使用闲置自有资 金购买理财产品之核查意见。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2017 年7 月20 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、 网络投票的程序

• 1 、投票代码： 362885 。

• 2 、投票简称：京泉投票。

• 3 、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

• 4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2017 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 3 日（现场股东大会召开前 一日）下午 15:00 ，结束时间为 2017 年 8 月 4 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00 。

• 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或

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• “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

深圳京泉华科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表我单位（个人）出席深圳京泉华科技股 份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期 自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证 / 营业执照号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订公司章程并授权董事会办 理工商变更的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》	√
3.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》	√

注：

• 1 、请在议案对应表决栏中用 “√” 表示；

• 2 、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 3 、对可能增加的临时议案是否有表决权：有 □ 否 □

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如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期： 2017 年 月 日

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附件 3 ：

回 执

截止 2017 年 7 月 28 日，我单位（个人）持有深圳京泉华科技股份有限公司 股票股，拟参加公司 2017 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期： 2017 年 月 日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

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