Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 31, 2017

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-021

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月28 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于2017 年8 月29 日（星期二）下午14:00 召开2017 年第二 次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017 年第二次临时股 东大会

2、股东大会召集人： 公司董事会

3、会议召开的合法及合规性： 本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年8 月29 日（周二）下午14:00

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2017 年8 月29 日上午9:30 至11:30；下午13:00 至15:00；②通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为2017 年8 月28 日下午15:00 至2017 年8 月29 日下午15:00

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2017 年8 月22 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2017 年8 月22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托 代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票 时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点： 深圳市南山区粤海街道科苑路15 号科兴科学园B4 单元13 楼杰恩设计大会议室一

二、本次会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

2、审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

• 8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会议审 议通过，具体内容详见2017 年8 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

其中议案1、议案2 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属股东大会普

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通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通 过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票
1.00	《关于变更公司注册资本及增加经营范围的 议案》	
2.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登记的 议案》	
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	
7.00	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	

四、现场会议登记办法

1、登记时间： 2017 年8 月25 日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:30） 2、登记地点： 深圳市南山区粤海街道科苑路15 号科兴科学园B4 单元13 楼杰恩设计证券部办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、 委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登 记手续；

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（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请 在2017 年8 月25 日下午17：30 前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部 （登记时间以收到传真或信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

联系人：宋越、罗文武

电话：0755-83416061；0755-83415156 传真：0755-83413626

邮箱：ir@jaid.cn

通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15 号科兴科学园B4 单元13 层楼 杰恩设计证券部办公室。

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网 络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

六、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

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附件1、授权委托书

附件2、参会股东登记表

附件3、网络投票的操作流程

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附件1 ：

授 权 委 托 书

本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托

先生/女士代为出席贵司2017 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表 决权，本授权委托书的有效期至本次股东大会闭会。

提案编码	提案名称	备注	同意	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投 票
1.00	《关于变更公司注册资本及增加经营范 围的议案》	
2.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登 记的议案》	
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议 案》	
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	
7.00	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的 议案》	
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	

说明：

• 1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，

• 否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进

• 行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法 定代表人需签字。

委托人姓名（签字或盖章）：

身份证或营业执照号码：

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委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2017 年 月 日

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附件2 ：

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东股票账号：	持股数量：
是否委托他人参加会议：	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）： 年 月 日

附注：

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本 公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365668

2、投票简称：杰恩投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

表1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票
1.00	《关于变更公司注册资本及增加经营范 围的议案》	
2.00	《关于修订公司章程及办理工商变更登 记的议案》	
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议 案》	
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	
7.00	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的 议案》	
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	

（2）填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。

（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有 议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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1、投票时间：2017 年8 月29 日的交易时间，即9:30 至11:30；下午13:00

至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月28 日下午15:00，结束 时间为2017 年8 月29 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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