SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2015

Feb 11, 2015

深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

2014 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规则的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会通过列席本年度董事会会议，认真贯彻落实公司股东大会决议，依法对董 事会的重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其 职务情况等方面进行了监督和检查，保证公司的健康、持续发展。现将 2014 年 度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议编号	审议议案	监事出席情况
1	2014年3月27 日	第二届监事会 第六次会议	1、2013年度监事会工作报告 2、2013年度报告及摘要 3、2013年度财务决算报告 4、2013年度利润分配预案 5、关于公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告 6、2013年度内部控制自我评价报告 7、控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 8、关于续聘2014年度审计机构的议案	全体监事出席 会议
2	2014年4月17 日	第二届监事会 第七次会议	2014年第一季度报告全文	全体监事出席 会议
3	2014年7月28 日	第二届监事会 第八次会议	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品 的议案	全体监事出席 会议
4	2014年8月21 日	第二届监事会 第九次会议	《2014年半年度报告》及《2014年半年 度报告摘要》	全体监事出席 会议
5	2014年10月27 日	第二届监事会 第十次会议	2014年第三季度报告全文	全体监事出席 会议

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	6	2014年12月17 日	第二届监事会 第十一次会议	1、关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项 目的议案 2、关于部分募投项目结项并将结余资金转 回超募资金账户的议案	全体监事出席 会议

以上监事会会议决议均已刊登在创业板指定信息披露网站上，供投资者查 阅。

二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

2014 年，监事会认真履行监督检查职能,部分成员列席公司董事会和股东大 会，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督 和审查，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监 督,较好的发挥了监事会内部监督制衡作用。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规 范运作，持续改善治理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的 内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、《公 司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规、公司章程的情形，也未出 现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反映公 司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建 立了较为完善的《募集资金管理办法》，并能得到有效执行，不存在未及时、真 实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司发生的收购、出售资产交易行为是基于公司未来发展战略及

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实际生产经营需要而展开的，对于提高公司资产质量、增强公司盈利能力具有积 极作用，有利于维护全体股东的利益。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司2014 年度未发生重 大日常关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司 和中小股东利益的行为。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会认为公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求， 严格执行《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人 登记工作，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对公司内部控制的意见

报告期内，监事会对董事会编制的《2014 年度内部控制评价报告》及公司 内部控制制度的建设及运行情况进行了监督和审查，监事会认为公司现已建立了 较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2015 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各 项决议，促进公司内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

深圳市佳士科技股份有限公司

监事会

2015 年 2 月 10 日

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