SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Feb 11, 2015

国信证券股份有限公司关于深圳市佳士科技股份有限 公司提高闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳 市佳士科技股份有限公司（以下简称“佳士科技”或“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券就佳士科技提高闲置自有 资金进行现金管理额度进行了核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查阅董事会和监事会关于本次事项的议案文件，并参加本次事项的沟通会议。

二、关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理 财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度：公司使用不超过人民币叁亿元闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种 为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及 其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起有效，单个理财产品的投资期 限不超过一年。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

• 6、公司拟购买的短期银行理财产品的受托方均为正规银行，与公司不存在

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关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相 关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督， 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要 时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置 自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资 金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营 业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资 金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股 东利益。

五、该事项所履行的程序

佳士科技第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高闲置自有资金进

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行现金管理额度的议案》，公司监事会和全体独立董事亦发表了同意意见。本议 案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构关于上述事项的保荐意见

佳士科技拟提高闲置自有资金进行现金管理额度，主要目的是为提高资金使 用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用资金购买低风险、流动性高 的保本型银行理财产品，以增加公司投资收益。上述事项已经公司第二届董事会 第十四次会议通过，公司监事会和公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审 批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

综上，保荐机构对佳士科技上述事项无异议。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市佳士科技股份有限公 司提高闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》之签章页】

保荐代表人：

王小刚 范金华

国信证券股份有限公司

2015 年 2 月 10 日

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