SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2021-042

深圳市佳士科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 21 日 以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事张瑞敏先生、罗卫红先生和独立 董事马敬仁先生、蔡敬侠女士、刘泽华先生以通讯方式出席会议），全部监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《 2021 年第三季度报告》

与会董事一致认为，公司编制的《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通

知。

3 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通

知。

4 、审议通过《关于修订 < 董事会战略委员会工作细则 > 的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5 、审议通过《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6 、审议通过《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7 、审议通过《关于修订 < 董事会提名委员会工作细则 > 的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8 、审议通过《关于制订 < 信息披露管理办法 > 的议案》

《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《信息 披露管理制度》同时废止。

《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9 、审议通过《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通

知。

三、 备查文件

• 1、第四届董事会第十七次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 10 月 26 日