SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2021-023

深圳市佳士科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于 2021 年 7 月 6 日（星期二）16:30 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 2 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。

本次会议经过有效表决，审议通过了 《关于向激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2020 年第 一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 7 月 6 日为预留部分授予日， 以 6.76 元/股的价格向符合条件的 13 名激励对象授予 800,000 股预留部分限制性 股票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及相关文件详见巨潮资讯 网。

本次授予激励对象中潘鑫先生和潘鸿鹤先生为董事潘磊先生的关联人，潘磊 先生为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 7 月 6 日