SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

深圳市佳士科技股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人马敬仁，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等法律法规及规章制度的有关要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。现 将 2020 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2020 年度公司共组织召开了 6 次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和 委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理 层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发表了独立意见。 本人认为 2020 年度公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的议案均投了赞成票。

2020 年度公司共组织召开了 2 次股东大会，本人列席了 1 次会议并认真听 取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、发表独立意见的情况

2020 年度本人认真了解公司的经营状况，利用自身专业知识，对公司经营 发展提出合理化建议，并对 2020 年度公司相关事项发表了独立意见。

（一）2020 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人就《关 于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》发表了独立意见。

（二）2020 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人就如下 事项发表了独立意见：（1）关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况的独立意见，（2）关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意 见，（3）关于 2019 年度利润分配预案的独立意见，（4）关于 2019 年度关联交易

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

情况的独立意见，（5）关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见，（6）关于 高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的独立意见，（7）关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的独立意见，（8）关于使用闲置自有资金进行现 金管理的独立意见，（9）关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见。

（三）2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人就《关 于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

（四）2020 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人就如下 事项发表了独立意见：（1）关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的独立意见，（2）关于限制性股票激励计划指标设定的科学性、合理性的 独立意见，（3）关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见。

（五）2020 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人就如下 事项发表了独立意见：（1）关于公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方资金 占用和对外担保情况的独立意见，（2）关于向首次授予激励对象授予限制性股票 的独立意见。

三、任职董事会下设委员会工作情况

（一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2020 年度召集并主持了 3 次 薪酬与考核委员会会议，审议了董监高薪酬、限制性股票激励计划、第二期员工 持股计划和向激励对象首次授予限制性股票的议案。

（二）本人作为审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》的 规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2020 年度公司审计委员 会共召开了 4 次会议，本人均出席了会议，审议定期报告、内部控制评价报告、 利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有 资金进行现金管理、续聘审计机构和会计政策变更等相关事项。

（三）本人作为提名委员会委员，2020 年度未组织召开提名委员会会议。

四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司的战略规划、内 部制度建设及董事会决议执行情况等进行现场调查，并在会上积极参与相关议案

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

的讨论，分享管理方面的心得体会，利用自身专业知识为公司提供合理化建议。 本人还通过邮件、电话问询及微信等通讯方式，积极保持与公司其他董事、监事、 高级管理人员及相关工作人员的联系，及时了解公司经营动态，掌握公司运营现 状，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司全体董监高提供行业 分析案例和动态新闻，有效地履行了独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人积极了解公司经营状况及董事会决议执行情况，认真监督和核查董事和 高管履行职责的情况，并利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的 建议，促进董事会科学决策，切实维护公司及中小股东的权益。

六、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章 制度，通过与公司董监高一起学习和解读最新的法律法规，不断提高自己的履职 能力，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股东权 益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强 对公司和投资者利益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会情况。

• 2、无提名高级管理人员情况。

• 3、无提议解聘会计师事务所情况。

• 4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人 2020 年度述职报告。作为公司的独立董事，本人 2020 年度忠实 勤勉地履行了独立董事的职责。2021 年本人将继续勤勉尽责，积极发挥独立董 事的决策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。对于公司董事会、管理 层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表示衷心的感谢！

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

特此报告，谢谢！

独立董事：马敬仁 2021 年 3 月 19 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4