SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

深圳市佳士科技股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人蔡敬侠，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等法律法规及规章制度的要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2020 年度，公司共组织召开了 6 次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席 和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与 各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公 司董事会科学决策，有效的履行了独立董事职责。本人认为 2020 年度公司召集 召开的董事会符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会 审议的议案均投了赞成票。

2020 年度，公司共组织召开了 2 次股东大会，本人列席了 1 次会议并认真 听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、发表独立意见的情况

根据法律法规、规章制度的规定，本人对 2020 年度公司相关事项发表了独 立意见。

（一）2020 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人就《关 于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》发表了独立意见。

（二）2020 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人就如下 事项发表了独立意见：（1）关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和对

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外担保情况的独立意见，（2）关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意 见，（3）关于 2019 年度利润分配预案的独立意见，（4）关于 2019 年度关联交易 情况的独立意见，（5）关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见，（6）关于 高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的独立意见，（7）关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的独立意见，（8）关于使用闲置自有资金进行现 金管理的独立意见，（9）关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见。

（三）2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人就《关 于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

（四）2020 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人就如下 事项发表了独立意见：（1）关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的独立意见，（2）关于限制性股票激励计划指标设定的科学性、合理性的 独立意见，（3）关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见。

（五）2020 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人就如下 事项发表了独立意见：（1）关于公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方资金 占用和对外担保情况的独立意见，（2）关于向首次授予激励对象授予限制性股票 的独立意见。

三、任职董事会下设委员会工作情况

（一）本人作为审计委员会主任委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》 的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2020 年，本人召集并 主持了 4 次审计委员会会议，审议定期报告、内部控制评价报告、利润分配预 案、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有资金进行现 金管理、续聘审计机构和会计政策变更等相关事项。根据公司实际情况，本人利 用自己的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，同时加强与年审会 计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并对审计机构出具的审计意见进行认 真审阅，切实履行了审计委员会主任委员的职能。

（二）本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会 工作细则》的规定开展工作。2020 年度，本人参加了 3 次薪酬与考核委员会会 议，不存在应出席而未出席会议的情形，审议了董监高薪酬、限制性股票激励计

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划、第二期员工持股计划和向激励对象首次授予限制性股票的议案。

（三）本人作为信息披露委员会委员，出席了公司召开的 2 次信息披露委员 会会议，在会上认真听取了公司管理人员对公司经营情况的汇报，并对公司历次 业绩预告事项进行了审议和确认。

四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度本人利用参加公司董事会和股东大会的机会，对公司董事会决议 执行情况进行现场调查，并与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，深入 了解公司经营情况和财务状况；利用参加公司年审沟通会的机会，与审计机构进 行多次有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方 面提出了有效建议；通过电话及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人 员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，关注传媒和网络对于 公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态， 并对公司的经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人始终勤勉尽职的履行各项职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审 阅每项议案及相关材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。 在发表独立意见时，不受公司股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影 响，切实维护中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

2020 年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的 有关法律法规及相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构 和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组 织的相关培训，不断提高自己履职的能力，为公司的科学决策和风险防范提供意 见和建议，关注公司规范运作情况，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能 力。公司也积极通过邮件、微信等渠道，为全体董监高提供中国证监会行政处罚 等资本市场案例，加强了全体董监高的日常学习。

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七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会情况。

• 2、无提名高级管理人员情况。

• 3、无提议解聘会计师事务所情况。

• 4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人 2020 年度述职报告。作为公司的独立董事，本人 2020 年度忠实 勤勉地履行了自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了建议。 2021 年本人将继续发挥独立董事决策和监督作用，维护公司和全体股东的合法 权益，为公司的持续快速发展做出贡献。本人对于公司董事会、管理层和相关人 员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：蔡敬侠 2021 年 3 月 19 日

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