SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

深圳市佳士科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较 好的业绩。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、 2020 年度总体经营情况

2020 年面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂严峻的国内外环境，公司始终坚 守初心，狠抓主营业务，在研发、生产、销售、采购等所有业务环节采取了一系 列积极应对措施，保证了公司生产经营的良性发展。报告期内公司实现营业总收 入 1,020,262,386.15 元，较上年增长 5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 162,547,422.34 元，较上年下降 21.73% 。截至报告期末，公司总资产为 2,696,683,208.82 元，较上年下降 2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,253,599,555.96 元，较上年下降 3.74 %。

二、 2020 年度董事会主要工作

（一）完善法人治理结构，提升规范运作水平

2020 年度公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会、5 次监事会，董事会各专 业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合 法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治 理水平不断完善，规范运作水平不断提升。

（二）注重信息披露质量，加强内幕信息管理

2020 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际情

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况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务， 在深交所上市公司年度信息披露工作考评中获评最高等级 A 级。同时，公司通 过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕 信息知情人登记。报告期内公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（三）健全长效激励机制，增强员工凝聚力

2020 年度公司推行限制性股票激励计划和第二期员工持股计划，有利于进 一步建立、健全长效激励约束机制，用实际行动吸引和留住优秀人才，调动公司 高级管理人员及相关员工的积极性，将股东利益、公司利益和个人利益统一，增 强公司的吸引力和凝聚力。

（四）重视股东投资回报，实现经营成果共享

为回报公司股东，与全体股东共享经营成果，公司严格按照《公司章程》及 公司《2019-2021 年股东回报规划》等相关规定，拟定了 2019 年度利润分配预案， 并经年度股东大会审议通过后实施权益分派。本次权益分派现金分红金额总计 237,356,229.50 元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的 114.30%。

（五）保护投资者权益，增强投资者信心

公司董事会重视投资者权益保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成 价值投资理念。2020 年公司召开 1 次投资者网上业绩说明会，参加 1 次投资者 网上接待日活动，通过线上文字交流的方式帮助投资者及时了解公司情况，增强 投资信心。

三、 2020 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，行使《公司章程》规定的职权，公司 董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案 未提出异议。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会根据 《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格 按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

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（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内 部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具 的审计意见进行认真审议。2020 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委 员在任职期间均亲自出席了会议，审议定期报告、内部控制评价报告、利润分配 预案、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有资金进行 现金管理、续聘审计机构和会计政策变更等相关议案。

2、董事会提名委员会

报告期内公司第四届董事会成员及高管无变动，未召开会议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020 年董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了 会议，审议董监高薪酬、限制性股票激励计划、第二期员工持股计划等相关议案。

4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董 事会战略委员会工作细则》的有关规定积极履行职责，了解公司的经营情况及行 业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2020 年董事会战略委员会召开 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审 议关于对外投资的议案。

5、信息披露委员会

报告期内公司信息披露委员会共召开了 2 次会议，审议通过了公司 2019 年 度业绩预告和 2020 年第一季度业绩预告，保证了公司业绩预告的准确性，未出 现需要业绩修正的情况。

四、 2020 年度独立董事履行职责情况

报告期内公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履 行独立董事职责，独立董事马敬仁先生、蔡敬侠女士和刘泽华先生在各自任职期 间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。 独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指 导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、 2021 年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集召开工作，并贯彻执行股东大会决议， 制定 2021 年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题 提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真 实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规 章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强 学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公 司治理中的核心作用。

4、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优 化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 3 月 19 日

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