SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2015

May 6, 2015

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-031

深圳市佳士科技股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次会议决议，董事会决定召集召开2015年第三次临时股东大会，具体通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、 会议名称：2015年第三次临时股东大会

• 2、 会议召集人：本公司董事会

• 3、 会议时间：

（1）现场会议时间：2015年5月22日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2015年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日

15:00的任意时间。

• 4、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606

• 5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票以及独立董事征 集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东只能选择现场投票、网络投票和独立董事征集投票权中的一种表决方 式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

• 6、 股权登记日：2015年5月18日

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7、 出席对象：

• （1）2015年5月18日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股 东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

• 8、 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市佳士科

• 技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议拟听取及审议议案

• 1、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》（以下各子议案需要逐项审议）

• 1.1 激励对象的确定依据和范围

• 1.2 限制性股票的来源、数量和分配

• 1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

• 1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 1.5 限制性股票的授予与解锁条件

1.6 激励计划的调整方法和程序

• 1.7 限制性股票会计处理

• 1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序

• 1.9 公司/激励对象各自的权利义务

• 1.10 公司/激励对象发生异动的处理

• 1.11 限制性股票回购注销原则

• 2、审议《关于<深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办

法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关 事项的议案》

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相关议案已经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见刊登在 中国证监会创业板指定信息披露网站上本公司的《第二届董事会第十五次会议决 议公告》及相关文件。

以上议案（含其子议案）均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、 登记时间：2015 年 5 月 21 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

• 3、 登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606-1610

• 4、 登记手续：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法人股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理 登记手续。

（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身 份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须 在 2015 年 5 月 21 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到 公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发 送传真后电话确认。

（5） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）通过深交所交易系统进行网络投票的操作流程

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5

• 月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申

购业务操作。

• 2、投票代码：365193；投票简称：佳士投票。

• 3、股东投票的具体程序

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，以100.00元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报， 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下三项议案	100.00
1	《关于<深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票会计处理	1.07
1.8	激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
2	《关于<深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划有关事项的议案》	3.00

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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365193	佳士投票	买入	1.00	1股
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365193	佳士投票	买入	1.00	2股
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365193	佳士投票	买入	1.00	3股

对其它议案的投票依次类推。

股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如 下：

下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365193	佳士投票	买入	100	1股

（5）投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报 为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字 的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互 联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深 圳市佳士科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日 15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

4、网络投票注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申 报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过交易系统又通过互联网 投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，上市 公司股东大会审议股权激励计划，公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因

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此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事张汉斌先生作为征集人向 公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、 方式、程序等具体内容详见同日刊登在创业板指定信息披露网站上的本公司《独 立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东拟委托公司独立董事张汉斌先生在本次股东大会上就通知中的相 关议案进行投票，请填写《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事公开征集委托 投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、 联系方式

联系人：李 锐 联系电话：0755-21674251 麻丹华 联系电话：0755-21674251 传真：0755-21674250 邮编：518052

联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610

2、 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、 提议召开本次股东大会的董事会决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董事会

2015年5月5日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书样本》

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附件一：

深圳市佳士科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件二：

深圳市佳士科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市佳士科技 股份有限公司2015年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司 /本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果
1	《关于<深圳市佳士科技股份有限公司限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.1	激励对象的确定依据和范围	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁 日和禁售期	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方 法	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.6	激励计划的调整方法和程序	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.7	限制性股票会计处理	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.8	激励计划的实施、授予及解锁程序	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
1.11	限制性股票回购注销原则	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
2	《关于<深圳市佳士科技股份有限公司股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 制性股票激励计划有关事项的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

表决说明：

1、 在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或

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使用其它文字及符号的视同弃权。

• 2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：________

委托人股东账号：________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：________

受托人身份证号：________

委托日期： 年 月 日

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