SHENZHEN JAME TECHNOLOGY CORP., LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

东兴证券股份有限公司

关于深圳市杰美特科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳 市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“杰美特”）2020 年 8 月起持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰 美特 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向 社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 41.26 元，募集资金总额 1,320,320,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评 估费、律师费、信息披露等发行费用 130,616,905.66 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,189,703,094.34 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了“大信验字[2020]第 5-00017 号”的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年度尚未使用募集资金，于 2020 年度收到的银行存款利息和理财 收益扣除银行手续费等的净额为人民币 1,126.32 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 120,096.63 万元（包括进 行现金管理，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市杰美特科技股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经2020 年12 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、2020 年12 月29 日召开的2020 年第四次 临时股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、交通银 行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司龙华支行于2020 年8 月31 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2020 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额（元）
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	755919298310807	79,590,379.07
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200063	80,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200077	20,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200080	30,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200094	30,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200104	50,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200118	50,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200121	20,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200135	20,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	75591929838200149	70,000,000.00
深圳市杰美特科技股份有限公司	交通银行深圳香洲支行	443066065013002199578	751,375,951.63
合 计			1,200,966,330.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金实际使用情况参见以下附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第三次会议,于 2020 年 12 月 29 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增 加募投项目投资额的议案》，同意公司调整募投项目实施主体、实施地点、实施 方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额。

本次变更募投项目的原因及情况：

1、移动智能终端配件产品扩产项目

为了进一步有效地利用凤岗镇的产业集群效应和人力成本优势，提升公司经 营管理效率，增强公司整体竞争力，保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理 配置，公司拟将“移动智能终端配件产品扩产项目”的实施主体由公司变更为公司 全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司（以下简称“杰之洋”），实施地点由 “深圳市龙岗区杰美特大厦”变更为“东莞市凤岗镇”。公司变更募投项目实施地点 及实施主体后可更有效地利用凤岗镇的产业集群效应和人力成本优势，提升公司 经营管理效率，增强公司整体竞争力，有利于保障募投项目的顺利实施和公司资 源的合理配置，符合公司及全体股东的利益。同时，由于项目实施主体及实施地 点的变更，原募投项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。由于公司管 理层一致看好“移动智能终端配件产品扩产项目”的市场前景，决定在项目变更实 施主体及实施地点后，增加生产车间面积、生产设备数量及相应配套设施。经过 慎重评估后，公司预计需在原投资总额基础上增加 34,558.73 万元，该募投项目 投资总预算调整为 66,237.03 万元，使用公司超募资金补足原有资金缺口并追加 投资，预计建设周期由 2 年变更为 3 年。

“移动智能终端配件产品扩产项目”变更前后对比如下：

项目名称	变更情况	变更前	变更后
移动智能终端配件产品扩产项目	实施主体	杰美特	杰之洋
	实施地点	深圳市龙岗区杰美特大厦	东莞市凤岗镇
	投资总额	31,678.30万元	66,237.03万元
	建设周期	2年	3年

2、研发中心建设项目

由于原有杰美特大厦的建设周期较长，随着公司规模持续扩大，根据行业发 展情况及公司战略规划，公司为加快业务发展，提高募集资金的使用效率，拟将 “研发中心建设项目”的实施方式由自建厂房改为租赁，实施地点由“杰美特大厦” 变更为“深圳市龙华区同富裕工业园”，实施主体不发生变化。由于项目实施方式 及实施地点的变更，原募投项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。在 日益激烈的市场竞争环境中，企业的优势地位在很大程度上取决于企业自身的研 发能力。近年来，为了进一步夯实公司的研发基础，公司决定增加“研发中心建

设项目”的投资额，对相应配套技术实施的关键设备进行调整，以加强设备投资 以及技术升级改造。经过慎重评估后，公司预计需在原投资总额基础上增加 5,855.52 万元，该募投项目投资总预算调整为 10,112.28 万元，本次增加的募集 资金来源为公司超募资金。

“研发中心建设项目”变更前后对比如下：

项目名称	变更情况	变更前	变更后
研发中心建设项目	实施地点	深圳市龙岗区杰美特大厦	深圳市龙华区同富裕工业园
	实施方式	自建厂房	租赁
	投资总额	4,256.76万元	10,112.28万元

3、品牌建设与营销网络升级项目

由于原有杰美特大厦的建设周期较长，随着公司规模持续扩大，根据行业发 展情况及公司战略规划，公司为提高募集资金的使用效率，拟新增公司全资子公 司深圳市中创卓越科技有限公司（以下简称“中创卓越”）作为“品牌建设与营销 网络升级项目”的实施主体，将该项目的实施方式由自建变更为租赁，将实施地 “ ” “ ” 点由 杰美特大厦 变更为 深圳市龙华区汇德大厦 。

由于项目新增了实施主体以及项目实施地点、实施方式的变更，原募投项目 的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。同时，由于自有品牌对高端技术和 时尚前卫方面的极致、个性的追求，公司计划加大对“品牌建设与营销网络升级 项目”的投资，预计需在原投资总额基础上增加 909.66 万元，该募投项目投资总 预算调整为 13,531.56 万元，本次增加的募集资金来源为公司超募资金。

“品牌建设与营销网络升级项目”变更前后对比如下：

项目名称	变更情况	变更前	变更后
品牌建设与营销网络升级项目	实施主体	杰美特	杰美特、中创卓越
	实施地点	深圳市龙岗区杰美特大厦	深圳市龙华区汇德大厦
	实施方式	自建厂房	租赁
	投资总额	12,621.90万元	13,531.56万元

公司本次变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金 增加募投项目投资额是公司根据实际情况进行的适当调整，有利于募投项目的开 展和顺利实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长 远规划和发展需要。

独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司对公司变更募投项目实施主体、

实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额发表了明确同意意 见，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。公司已按规定进行了信息披露， 详细请见公司于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实 施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》 （公告编号：2020-031）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同 意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 22,584,905.66 元。

本年度公司未有发生置换募投项目先期投入情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 9 月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过 11.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金暂时闲置。在保证不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前 提下，公司适当对闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金投资理财的额度和 有效期进行调整，有利于提高暂时闲置资金的使用效益，为公司及全体股东创造 更多的投资收益。公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、 第三届监事会第三次会议，2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大 会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理 财额度及有效期的议案》，同意使用不超过人民币 11.2 亿元的闲置募集资金进 行现金管理、不超过 3.5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，投资期限调整为自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至2020年12月31日，尚未到期的理财产品余额如下：

银行	品种名称	类型	购买日	预期收 益率	金额（元）
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第754期	固定利率保 本型	2020-12-10	3.36%	80,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	20,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	30,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	30,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	50,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	50,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	20,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第744期	固定利率保 本型	2020-12-31	3.36%	70,000,000.00
招商银行深圳龙华支行	招商银行单位大额存 单2020年第787期	固定利率保 本型	2020-12-11	3.36%	20,000,000.00
合 计					370,000,000.00

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金使用相关情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管

理。

（九）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第三次会议，于 2020 年 12 月 29 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通

过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增 加募投项目投资额的议案》。调整后，上述三个募投项目总投资额增加至 89,880.87 万元，拟使用募集资金投入金额为 89,880.87 万元。公司变更前后的计 划投资情况如下：

划投资情况如下：
项目名称	变更前（万元）		变更后（万元）
	总投资额	拟用募集资金投 入金额	总投资额	拟用募集资金投 入金额
移动智能终端配件产品扩产项目	31,678.30	27,678.30	66,237.03	66,237.03
研发中心建设项目	4,256.76	4,256.76	10,112.28	10,112.28
品牌建设与营销网络升级项目	12,621.90	12,621.90	13,531.56	13,531.56
合计	48,556.96	44,556.96	89,880.87	89,880.87

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查 阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及支付凭证，查阅了中介机构 出具的相关报告、公司董事会编制的相关公告等资料并留作持续督导底稿资料， 对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：杰美特 2020 年度募集资金存放与使用符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专 户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

彭丹 贾卫强

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附表一

首次公开发行募集资金 2020 年度使用情况对照表

编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司 单位：万元

编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司	编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司	编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司						单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			118,970.31			本年度投入募集资金总额		0
报告期内变更用途的募集资金总额			89,880.87			已累计投入募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额			89,880.87
累计变更用途的募集资金总额比例			100.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
移动智能终端配件产品扩产项目	是	27,678.30	27,678.30	0	0	0.00%	2023年12月30日	-	-	否
研发中心建设项目	是	4,256.76	4,256.76	0	0	0.00%	2022年12月30日	-	-	否
品牌建设与营销网络升级项目	是	12,621.90	12,621.90	0	0	0.00%	2023年12月30日	-	-	否
承诺投资项目小计		44,556.96	44,556.96	0	0	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向
移动智能终端配件产品扩产项目	是	0	38,558.73		0	0.00%	2023年12月30日	-	-	否
研发中心建设项目	是	0	5,855.52		0	0.00%	2022年12月30日	-	-	否
品牌建设与营销网络升级项目	是	0	909.66		0	0.00%	2023年12月30日	-	-	否
超募资金投向小计	-	0	45,323.91		0	0.00%	-	-	-	-
合计	-	44,556.96	89,880.87	0	0	0	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	公司首次公开发行股票募集资金净额为118,970.31万元，超募资金为76,671.84万元。 公司于2020年12月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召 开2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分 超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司分别使用超募资金34,558.73万元、5,855.52万元、909.66万元对 “移动智能终端配件产品扩产项目”“技术研发中心建设项目”“品牌建设及营销网络升级项目”进行追加投资，并拟使 用超募资金4,000.00万元补充“移动智能终端配件产品扩产项目”资金缺口,合计使用超募资金45,323.91万元（占超 募资金总额的59.12%），以保障项目的顺利实施。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意 见。具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施 方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031）。
募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整情况	公司于2020年12月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召 开2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分 超募资金增加募投项目投资额的议案》，为了保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，同意公司将“移动智 能终端配件产品扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司（以下简称“杰 之洋”），实施地点由“深圳市龙岗区杰美特大厦”变更为“东莞市凤岗镇”；将“研发中心建设项目”的实施方式由自建 厂房改为租赁，实施地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市龙华区同富裕工业园”，实施主体不发生变化；为提高募集 资金的使用效率，拟新增公司全资子公司深圳市中创卓越科技有限公司作为“品牌建设与营销网络升级项目”的实施 主体，将该项目的实施方式由自建变更为租赁，将实施地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市龙华区汇德大厦”。公司 独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。 具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施 方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年12月31日，募集资金尚未投入募投项目。公司于2020年9月1日召开第二届董事会第二十一次 会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金，合计人民币22,584,905.66 元，公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限 公司均发表了同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市杰美特科技股份有限公司以募集资金

	置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第5-00142号）。具体内容详见公司于2020年9月 2日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-003）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	公司于2020年9月1日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过11.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限 公司均发表了同意意见。 公司于2020年12月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召 开2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资 理财额度及有效期的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用总额度不超过11.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限调整为自2020年第四次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。 具体内容详见公司于2020年9月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）和2020 年12 月12 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置募集资金现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的 公告》（公告编号：2020-030）。 截止2020 年12 月31 日,公司使用37,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。剩余尚未使用的募集资金存储于公 司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司 单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投入 金额	截止期末实际 累计投入金额 （2）	投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
移动智能终端配 件产品扩产项目	移动智能终端配 件产品扩产项目	66,237.03	0	0	0%	2023年12月30日	-	-	否
研发中心建设项 目	研发中心建设项 目	10,112.28	0	0	0%	2022年12月30日	-	-	否
品牌建设与营销 网络升级项目	品牌建设与营销 网络升级项目	13,531.56	0	0	0%	2023年12月30日	-	-	否
合计	-	89,880.87	0	0	0%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			移动智能终端配件产品扩产项目：为了进一步有效地利用凤岗镇的产业集群效应和人力成本优势，提升公司经营管 理效率，增强公司整体竞争力，保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，公司将“移动智能终端配件产品扩产项 目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司，实施地点由“深圳市龙岗区杰美特大厦” 变更为“东莞市凤岗镇”。公司变更募投项目实施地点及实施主体后可更有效地利用凤岗镇的产业集群效应和人力成本优 势，提升公司经营管理效率，增强公司整体竞争力，有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，符合公司 及全体股东的利益。同时，由于项目实施主体及实施地点的变更，原募投项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调 整。由于公司管理层一致看好“移动智能终端配件产品扩产项目”的市场前景，决定在项目变更实施主体及实施地点后， 增加生产车间面积、生产设备数量及相应配套设施。经过慎重评估后，该募投项目投资总预算调整为66,237.03万元，使 用公司超募资金补足原有资金缺口并追加投资，预计建设周期由2年变更为3年。 研发中心建设项目：由于原有杰美特大厦的建设周期较长，随着公司规模持续扩大，根据行业发展情况及公司战略

规划，公司为加快业务发展，提高募集资金的使用效率，将“研发中心建设项目”的实施方式由自建厂房改为租赁，实施 地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市龙华区同富裕工业园”，实施主体不发生变化。由于项目实施方式及实施地点的变更， 原募投项目的投资总额和投资结构需要进行相应的调整。在日益激烈的市场竞争环境中，企业的优势地位在很大程度上 取决于企业自身的研发能力。近年来，为了进一步夯实公司的研发基础，公司决定增加“研发中心建设项目”的投资额， 对相应配套技术实施的关键设备进行调整，以加强设备投资以及技术升级改造。经过慎重评估后，公司使用超募资金 5,855.52 万元增加原项目投资额，该募投项目投资总预算调整为 10,112.28 万元。 品牌建设及营销网络升级项目：由于原有杰美特大厦的建设周期较长，随着公司规模持续扩大，根据行业发展情况 及公司战略规划，公司为提高募集资金的使用效率，拟新增公司全资子公司深圳市中创卓越科技有限公司作为“品牌建设 与营销网络升级项目”的实施主体，将该项目的实施方式由自建变更为租赁，将实施地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市 龙华区汇德大厦”。由于项目新增了实施主体以及项目实施地点、实施方式的变更，原募投项目的投资总额和投资结构需 要进行相应的调整。同时，由于自有品牌对高端技术和时尚前卫方面的极致、个性的追求，公司计划加大对“品牌建设与 营销网络升级项目”的投资，使用超募资金 909.66 万元增加原项目投资额，该募投项目投资总预算调整为 13,531.56 万元。 公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加 募投项目投资额的议案》，公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及 使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用