SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 27, 2025

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）

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证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2025-063

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月15 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月15 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月08 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股 东。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）

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（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A 座 13 楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案
	提案名称	提案类型	该列打勾的栏
编码
			目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

3、议案2.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年12 月11 日、2025 年12 月12 日（上午9:30-11:30， 下午13:30-15:30）。

2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦）。

3、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份 证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）

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（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业 执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理人 出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证 明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与 投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：075586312612。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记 时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

（1）联系方式

会议联系人：詹港婷

联系部门：证券与投资部

电 话：0755-23535624 传 真：0755-86312612 邮 箱：sec@invt.com.cn

（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的 原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）

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特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025 年11 月27 日

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362334

2、投票简称：“英威投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东会召开当日） 上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）

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附件二：

深圳市英威腾电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威 腾电气股份有限公司2025 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下 列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	反对	弃权	弃权
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。