SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 21, 2015

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

==> picture [144 x 28] intentionally omitted <==

证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2015-004

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：本次股东大会为 2015 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议于 2015 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）现场会议召开时间： 2015 年 2 月 9 日（星期一） 14:00 开始，会期半天。

（五）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂 房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

（六）网络投票时间： 2015 年 2 月 8 日— 2015 年 2 月 9 日。其中，通过深圳证 — 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 2 月 9 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ， — 下午 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 2 月 8 日 15 ： 00 至 2015 年 2 月 9 日 15 ： 00 。

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。

（八）股权登记日： 2015 年 2 月 4 日（星期三）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

==> picture [144 x 28] intentionally omitted <==

（九）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http ： //wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系 统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（十）出席对象：

1 、截至 2015 年 2 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是 公司的股东。

• 2 、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1 、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

• 2 、《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

3 、《关于聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届董事会第二十九 次会议审议通过，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者 合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间： 2015 年 2 月 5 日、 6 日（上午 9:30-11:30 、下午 13:30-15:30 ）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房）

（三）登记方式：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

==> picture [144 x 28] intentionally omitted <==

1 、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人 有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股 证明办理登记。

2 、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业 执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托 代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代 表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房深圳市英 威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明 “ 出席股东大会 ” 字样），邮 编： 518055 ；传真号码： 0755-86312975 。

4 、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记 时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 2 月 9 日上午 9:30—11:30 ，

• 下午 13:00—15:00 ；

2 、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统 将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票， 多个议案须多笔委托。该投票证券代码 “362334” ，投票简称 “ 英威投票 ” 。

• 3 、股东投票的具体程序为：

• （ 1 ）买卖方向为买入投票。

• （ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00 元表示总议

• 案， 1.00 元表示议案一， 2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

==> picture [144 x 28] intentionally omitted <==

价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投 票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事 项及对应申报价格，具体如下表所示：

议案 号	议案内容	对应申 报价
100	总议案	100.00
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	3.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多 笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（ 3 ）在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代 表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后 再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见 为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，然后再对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总 议案的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为： 2015 年 2 月 8 日下午 3:00 ，结束时间 为： 2015 年 2 月 9 日下午 3:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

==> picture [144 x 28] intentionally omitted <==

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：何燕

联系部门：董事会办公室

联系电话： 0755-86312975

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件 的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2015 年 1 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

==> picture [144 x 28] intentionally omitted <==

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾 电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下 列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

序 号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 2015 年 月 日

附注：

• 1 、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

• 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6