SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 26, 2012

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2012-64

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：本次股东大会为 2012 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议于 2012 年 9 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。 本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间： 2012 年 10 月 12 日（星期五）上午 9:30 开始， 会期半天。

（五）会议召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

1 、截至 2012 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是 公司的股东。

2 、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房公司五 楼综合会议室。

二、会议审议事项

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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《关于聘任宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

会议审议议案内容详见刊登在 2012 年 9 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《深圳市英威腾电气股份有限公司第三届董事会 第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间： 2012 年 10 月 9 日 -11 日（上午 9:30-11:30 、下午 13:30-15:30 ）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房）

（三）登记方式：

1 、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人 有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股 证明办理登记。

2 、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业 执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托 代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代 表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房 深圳市 英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明 “ 出席股东大会 ” 字样）， 邮编： 518055 ；传真号码： 0755-86312975 。

4 、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记 时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：刘玲芳 联系部门：董事会办公室 联系电话： 0755-86312975

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件

的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 25 日

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾 电气股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下 列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自 己的意愿投票。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘任宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1 、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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