SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 20, 2012

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2012-07

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第二届董事会第二十八次会议于 2012 年 2 月 20 日召开，会议审议 通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的议案》。本次年度股东大 会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期、时间： 2012 年 3 月 7 日 ( 星期三 ) 上午 09:30 开始，会期 半天。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式召开。 （五）出席对象：

1 、截至 2012 年 3 月 1 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

2 、本公司董事、监事和高级管理人员。

3 、保荐机构、公司聘请的律师。

（六）会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房公司五 楼综合会议室。

二、会议审议事项

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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1 、《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》；

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 2012 年 1 月 10 日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限 公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

2 、《关于修订公司 < 章程 > 的议案》之一；

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 2012 年 1 月 10 日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限 公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

3 、《关于修订公司 < 章程 > 的议案》之二；

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 2012 年 2 月 20 日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限 公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

4 、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章 程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》。

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 2012 年 1 月 10 日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限 公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间： 2012 年 3 月 2 日（上午 9:30-11:30 、下午 13:30-15:30 ）； 2012 年 3 月 5 日（上午 9:30-11:30 、下午 13:30-15:30 ）； 2012 年 3 月 6 日（上午 9:30-11:30 、下午 13:30-15:30 ）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市南山区龙井高发科技工 业园 4 号厂房公司六楼南）。

（三）登记办法：

1 、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2 、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4 、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：鄢光敏、刘玲芳

联系部门：深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室

联系电话： 0755-86312861 、 0755-86312975

传真号码： 0755-86312975

联系地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房

邮编： 518055

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 20 日

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（ 2012 ）

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾 电气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下 列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自 己的意愿投票。

序号1234	提案内容《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》《关于修订公司<章程>的议案》之一《关于修订公司<章程>的议案》之二《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》	同意	表决意见反对弃权

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 2012 年 月 日 附注：

1 、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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