SHENZHEN INTELLIFUSION TECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-060

证券代码：688343

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月17日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载 《2025 年第三次临时股东会会议材料》。

• 2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2025 年限 制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688343	云天励飞	2025/11/10

• （二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭 本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照 复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东 会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业 营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式 详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、企业股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式 进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间 2025 年 11 月 14 日下午 18:00 点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。 公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 3 楼会议室

登记时间：2025 年 11 月 14 日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-18:00）

六、 其他事项

• （一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

• （二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）联系方式：

联系人：邓浩然

联系邮箱：ir@intellif.com

联系电话：0755-26406954

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
2	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。