Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 5, 2024

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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-076

深圳市汇川技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• 2.本次会议全部议案均为特别决议事项，须由出席股东大会的非关联股东（包括股

• 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  • 3.请股东提前做好参会登记。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意召开

• 本次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

  • 4.会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:00 开始

  • （2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日

  • 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日

• 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日

• 9:15-15:00。

  • 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  • （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他

1

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人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决 的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部 大厦

9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股 东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出 临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

10.对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账 户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委 托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<第七期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√

2

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2.00	《关于公司<第七期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》	√
以上议案具体内容请见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。以上全部议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案1、议案2已经第六届监事会第四次会议审议通过。

上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的三分之二以上（含）通过。

作为公司第七期股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需 对上述议案回避表决，但可以接受其他股东委托表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权 激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立 董事黄培先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案 1 至议案 3 征 集表决权，具体内容请见公司与本公告同日披露的《关于独立董事公开征集表决权的 公告》。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、会议登记事项

• 1.登记时间：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 19 日，9:00—18:00。

• 2.登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

• 3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股 票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 股东账户卡办理登记手续。

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（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证 券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中 应写明参会人所持股份数量。

• （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

• （附件 2），以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 9 月 19 日 18：00 前送达公司董事 会秘书办公室，以便登记确认。

（5）公司不接受股东电话方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具 体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

联系人：曾艳、张旸

联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

• （具体地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦 1

• 单元 101）

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

邮 箱：ir@inovance.com

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1.《公司第六届董事会第四次会议决议》

• 2.《公司第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇二四年九月五日

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附件：

• 1.《参加网络投票的具体操作流程》

• 2.《股东参会登记表》

• 3.《授权委托书》

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350124，投票简称：汇川投票

• 2.本次股东大会没有需采取累积投票的提案。

• 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 9 月 23 日的交易时间即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意

• 时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市汇川技术股份有限公司

股东参会登记表

身份证号码 股东姓名 （营业执照号 码） 股东账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮编 是否本人参会 2024 年第一次临时股东大会 备注

2024 年 月 日

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附件 3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代 为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权。

委托人姓名（签名或盖章）： 委托人股东账号 持股数：

是否具有表决权：

委托股东持有上市公司股份性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 签署日期：2024 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<第七期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<第七期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》	√

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