Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 27, 2021

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2021-100

深圳市汇川技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、本次会议的第 4 项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、请股东提前做好参会登记。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

1

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间： 2021 年 11 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

6、股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）

• 7、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋 3F-1 会

• 议室

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账 户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合 类账户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人） 的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》

2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

• 3、审议《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 5、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

• 6、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》

• 7.审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案 》

2

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

• 8.审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

• 9.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

10.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

以上第 1 项议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，第 2 至第 10 项议 案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。同时，第 2 项至第 3 项议案已经公司 第五届监事会第五次会议审议通过。以上议案具体内容请见公司于 2021 年 5 月 25 日、 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述第 4 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票， 并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<财务管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案 》	√
8.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 12 日，工作日 9:30—17:30。

3

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

• 2、登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

• （具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋）

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身 份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件 2），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 11 月 12 日 17：30 前送达公 司董事会秘书办公室，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具 体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

• 1、联系人：范鑫、陈茂蓉

联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室

• （具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋）

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

• 邮 箱：ir@inovance.com

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

• 3、请出席现场会议的股东和股东代理人配合公司完成体温检测等相关防疫工作，

并自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

4

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

• 七、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第一次会议决议》

• 2、《公司第五届董事会第七次会议决议》

• 3、《公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十八日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

5

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350124，投票简称：汇川投票

• 2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。

• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15：

• 00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

附件 2：

深圳市汇川技术股份有限公司

==> picture [99 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股东参会登记表
----- End of picture text -----

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注	2021年第一次临时股东大会

2021 年 月 日

7

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

附件 3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限 公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代 为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账号 持股数： 是否具有表决权：

委托股东持有上市公司股份性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 签署日期：2021 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人对下述议案表决如下：

“ ” “ ” “ ” 注：请股东将表决意见以“√”填在 同意 、 反对 或 弃权 所对应的空格内。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于审议第五届董事会成员薪酬的议 案》	√
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于将部分募投项目结项并使用节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<投资决策程序与规则>的议 案》	√
6.00	《关于修订<财务管理制度>的议案》	√

8

==> picture [75 x 19] intentionally omitted <==

7.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议 案》	√
8.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议 案》	√
9.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

9