Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 4, 2012

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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2012-038

深圳市汇川技术股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2012 年6 月29 日以视频结合通讯表决方式召开，会议决定于2012 年7 月20 日召开公司2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 公司董事会

2、 公司第二届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证

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券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股 份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统 或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

• 4、会议日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）下午14:30 开始

• （2）网络投票时间：2012 年7 月19 日-2012 年7 月20 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年7 月20

• 日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2012 年7 月19 日15：00-2012 年7 月20 日15：00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日： 2012 年7 月13 日(星期五)

• 6、会议地点： 苏州市吴中区越溪友翔路16 号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼

• 7、出席人员：

(1）截至2012 年7 月13 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大 会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必 是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2）本公司董事、监事、高级管理人员；

(3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

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1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的的议案》

• 2、审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2012 年

• 7 月4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、会议登记事项

• 1、登记时间： 2012 年7 月13 日至2012 年7 月19 日，工作日上午9：30—下午

17：30

2、登记地点： 深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳 市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋307-308）

3、登记方式：

1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股 东股票账户卡办理登记手续；

• 2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

• 人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。传真或信件请于2012 年7 月19 日17：30 前送达公司董 事会秘书办公室，以便登记确认。

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4）公司不接受股东电话方式登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

— — 1、2012 年7 月20 日上午9:30 11:30、下午13:00 15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：【365124】；投票简称:【汇川投票】。

3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，

2.00 元代表议案2，3.00 元代表议案3，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东 对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，100.00 元代表总议案。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投

票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案3 所有议案统一表决	100.00 元
议案1	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地 点的的议案》	1.00 元
议案2	《关于公司利润分配政策及未来三年股东回 报规划（2012 年-2014 年）的议案》	2.00 元

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议案3 《关于修订<公司章程>的议案》 3.00 元

(3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（4）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请服务密码的相关内容如下：

• 1）申请服务密码的流程

请登陆网址： http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关 信息并设置6-8 位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码， 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的， 当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使 用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务

密码。

	密码。
	买入证券	买入价格	买入股数
	369999	1.00 元	4 位数字的“激活服务密码”

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密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方

法类似。

法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“汇川技术2012 年第一次临

• 时股东大会”；

• 2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和

• “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• 3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• 4）确认并发送投票结果。

• （三）注意事项

• 1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；

• 2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

• 3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视 为弃权；

• 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，

或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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五、其他事项

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• 1、联 系 人：宋君恩 吴妮妮

• 联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳

市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋307-308）

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

• 2、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二○一二年七月四日

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附件：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

附件 1：

深圳市汇川技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代 为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的的议案》
2	《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 （2012 年-2014 年）的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

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