Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 9, 2011

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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2011-046

深圳市汇川技术股份有限公司关于召开

2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011 年8 月6 日以现场表决方式召开，会议决定于2011 年9 月1 日召开公司2011 年第三 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人： 公司董事会

• 2、 公司第二届董事会第一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3、会议日期和时间： 2011 年 9 月1 日（星期四）上午9:30 开始

  • 4、会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票方式。

  • 5、股权登记日： 2011 年8 月26 日（星期五）

  • 6、会议地点： 深圳市南山区华侨城侨城西街10 号鸿波酒店三楼第三会议室

  • 7、出席人员：

• 1）截至2011 年8 月26 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下事项：

• 1、审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》

• 2、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》

• 3、审议《关于变更公司2011 年度审计机构的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。具体内容于2011 年8 月9

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

三、会议登记事项

• 1、登记时间： 2011 年8 月27 日至2011 年8 月31 日，工作日上午9：30—下午

17：30

• 2、登记地点： 深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳

• 市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋307-308）

  • 3、登记方式：

• 1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

• 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖

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公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股 东股票账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

• 3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

• （附件一），以便登记确认。传真或信件请于2011 年8 月31 日17：30 前送达公司董 事会秘书办公室，以便登记确认。

  • 4）公司不接受股东电话方式登记。

四、其他事项

1、联 系 人：宋君恩 吴妮妮

联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳 市福田区滨河路上沙创新科技园16 栋307-308）

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件

• 1、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

• 2、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二○一一年八月八日

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附件：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

附件 1：

深圳市汇川技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码（营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有 限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代 为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序号	议案名称	同意	表决意见
			反对	弃权	回避
1	《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》
2	《关于修订<财务管理制度>的议案》
3	《关于变更公司2011 年度审计机构的议案》

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

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