SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 23, 2010

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2010-018

深圳市银之杰科技股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

1. 本次股东大会经公司第一届董事会第十四次会议决议召开，由公司董事会召

集举行。

• 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

• 股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：2010 年12 月10 日上午9：30 开始。

5．会议的召开方式：现场表决。

6．出席对象：

（1）在股权登记日2010 年12 月6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：深圳市南山区科发路8 号金融服务技术创新基地1 栋6 楼F 单元

• 公司会议室。

二、会议审议事项

• 1．《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2．审议公司《股东大会议事规则》；

• 3．审议公司《董事会议事规则》；

• 4．审议公司《独立董事工作制度》；

• 5．审议公司《关联交易决策制度》；

以上1 — 5 项议案已经过公司第一届董事会第十四次会议审议通过，相关议案 内容详见2010 年11 月24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。其中第1 项《修改<公司章程>的议案》 需要以股东大会特别决议通过。

• 6．审议公司《监事会议事规则》；

本项议案已经过公司第一届监事会第十次会议审议通过，相关议案内容详见 2010 年11 月24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第 一届监事会第十次会议决议公告》。

• 7．审议《关于董事会换届选举的议案》；

非独立董事选举：

• 1）选举张学君为公司第二届董事会董事；

• 2）选举何晔为公司第二届董事会董事；

• 3）选举陈向军为公司第二届董事会董事；

• 4）选举李军为公司第二届董事会董事；

独立董事选举：

• 1）选举单怀光为公司第二届董事会独立董事；

• 2）选举宋靖雁为公司第二届董事会独立董事；

• 3）选举朱厚佳为公司第二届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董 事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。

上述公司第二届董事会董事候选人提名，已经过公司第一届董事会第十四次会 议审议通过，相关决议内容及第二届董事会董事候选人简历详见2010 年11 月24 日

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第一届董事会第十四 次会议决议公告》。

8．审议《关于监事会换届选举的议案》；

1）选举汪婉欣公司第二届监事会股东代表监事；

2）选举杨金敏为公司第二届监事会股东代表监事；

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。上述公司第二届监事会股东代表监 事候选人提名，已经过公司第一届监事会第十次会议审议通过，相关决议内容及第 二届监事会股东代表监事候选人简历详见2010 年11 月24 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1．登记时间：2010 年12 月7 日、2010 年12 月8 日、2010 年12 月9 日（上 午9：00-12：00，下午14：00-17：00）；

2．登记地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座5B2，深圳市银之杰科 技股份有限公司证券事务部；

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法 人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2010 年12 月9 日17：00 前送达公司证券事务部（注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式 登记。

4、注意事项：

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带

身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1．会议联系方式：

会务常设联系人：龚庆宇 电话号码：0755—83562394 传真号码：0755—83562394 电子邮箱：gongqingyu@yinzhijie.com

通信地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座5B2，深圳市银之杰科技股

份有限公司证券事务部

邮政编码：518048

2．会议费用：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的本公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十三日

附件：

授权委托书

深圳市银之杰科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市银之杰科技 股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《股东大会议事规则》
3	《董事会议事规则》
4	《监事会议事规则》
5	《独立董事工作制度》
6	《关联交易决策制度》
7	《关于董事会换届选举的议案》
	候选人姓名	同意票数（股）
	非独立董事候选人（4 人），具体如下：
1）	张学君
2）	何晔
3）	陈向军
4）	李军

	独立董事候选人（3 人），具体如下：
1）	单怀光
2）	宋靖雁
3）	朱厚佳
8	《关于监事会换届选举的议案》
	候选人姓名	同意票数（股）
1)	汪婉欣
2)	杨金敏

注意事项:

（1）表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、 少填或涂改均视为废票。

（2）议案7、议案8 采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意 的股数（单位为股），否则无效。议案7 分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人 进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与 应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进 行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超 过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的 顺序依次当选董（监）事。

委托人签名或盖章（法人股东加盖公章） ：

委托书签发日期： 年 月 日