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SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016
Aug 22, 2016
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Capital/Financing Update
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证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-068
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 次会议通知于2016 年8 月12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。
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本次监事会会议于2016 年8 月22 日以通讯表决方式召开。
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本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事3 人，委托出席的监
事0 人，缺席会议的监事0 人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司2016 年半 年度报告及其摘要》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2016 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2016 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
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2.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2016 年半年度 募集资金存放和使用情况专项报告》。
《2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于股票期权与 限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
监事会认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及《股权 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第 三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司26 名激励对象行权/解锁资格合法、 有效。我们同意公司26 名激励对象在第三个行权/解锁期可行权股票期权数量为36 万份，可解锁的限制性股票数量为164 万股，期权行权价格为2.15 元/股，本次期 权行权采用集中行权模式。
4.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，逐项审议通过了《关于调整 公司本次非公开发行股票方案的议案》。
综合考虑当前市场行情和实际情况，公司现对本次非公开发行股票方案中的募 集资金用途等作出相应的调整：
（八）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过68,500 万元（含68,500 万元），扣除
发行费用后将全部用于以下项目：
| 序 号 |
项目名称 | 项目建设内容概述 | 投资额 （万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行数据分析应用系统 建设项目 |
本项目以提升银行的运营效率，降低其运营成 本为目标，以大数据及云计算技术为基础，开 发面向银行业的数据分析应用软件（系统）作 为前端应用产品，并在深圳、上海各建设一个 数据中心作为后端支撑基础设施，以此通过定 制化开发系统、提供技术服务、运维服务、数 据存储服务等方式，向银行提供相应的数据挖 掘分析、风险管理、精准营销、决策支持等服 务。 |
50,980.20 |
| 2 | 补充流动资金 | - | 15,000.00 |
| 合计 | 65,980.20 |
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募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行 以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻 重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
5.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发 行股票预案（修订稿）的议案》 。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A 股股票预案（修订 稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
6.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司非公开发 行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A 股股票发行方案的 论证分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
7.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司非公开发 行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A 股股票募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
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