SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-038

深圳市银之杰科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次 会议通知于2021 年9 月13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认 送达。

1. 本次监事会会议于2021 年9 月17 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

2. 本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事3 人，委托出席的监

事0 人，缺席会议的监事0 人。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于与关联方 共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序 合法有效。公司本次与关联方共同投资设立公司，符合公司的发展战略，有利于拓 宽公司的产品应用领域，提升公司综合竞争力，为公司创造更大的价值，符合公司 的长远利益。本次关联交易依据公平、合理的定价政策，定价基于平等互利的原则， 以同等价格现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交 易事项。

《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的资质、经验与能力，能满足公司2021 年度审计工作需求，公司本次变更会计师 事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。因此同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审 计机构。

本项议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月十八日