SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2021-037

深圳市银之杰科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议通知于2021 年9 月13 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。

2.本次董事会会议于2021 年9 月17 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席董事8 人，实际出席会议的董事8 人，委托出席的董

• 事0 人，缺席会议的董事0 人。

  • 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

• 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资 设立子公司的议案》。

根据战略发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司上海数杰科技有限公司（暂 定名，以工商部门核定为准），注册资本1,000 万元，以独立的经营主体开展数字 人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究和技术服务业务。

《关于对外投资设立子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网。

2.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于关联方共 同投资设立公司暨关联交易的议案》。

公司于2021 年9 月17 日与港交所主板上市公司中国碳中和发展集团有限公司 （简称“中国碳中和”，代码01372.HK）签署《投资协议》，公司拟与中国碳中和 （或其全资子公司）共同投资设立中碳银之杰科技发展(深圳)有限公司（暂定名， 以工商部门核定为准），在国家“双碳”战略背景下，利用双方在各自行业领域的 专业能力，从事碳中和大趋势下碳管理、碳金融领域的科技创新和技术服务。

合资公司注册资本暂定为1,000 万元。其中，公司以自有资金出资500 万元, 持有合资公司50%股权。

关联董事陈歆玮在审议该议案时进行了回避表决。公司独立董事已就该议案发 表了同意的独立意见。《关于关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3.会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。

基于公司业务发展情况以及未来整体审计工作需要等原因，公司拟聘任大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司 经营管理层根据2021 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2021 年度财务审计费用。

本项议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

4.会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年10 月11 日下午2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座10A 公司会议室召开2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2021 年第一次 临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日