SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-055

深圳市银之杰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次 会议通知于2017 年11 月1 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。

• 2.本次董事会会议于2017 年11 月6 日以通讯表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人，缺席会议的董

• 事0 人。

  • 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

• 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于筹划重大

• 资产重组事项申请继续停牌的议案》。

因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2017 年9 月8 日开市起停牌至今。 现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关 问题仍需与交易对方及有关方面进行必要的协调沟通，重组方案具体内容仍需要进 一步商讨和论证，公司预计无法按原定时间于2017 年11 月8 日前披露重大资产重 组预案或报告书。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障

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本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司董事会 同意向深圳证券交易所申请延期复牌，申请公司股票自2017 年11 月8 日起继续停 牌，继续停牌时间不超过1 个月。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月六日

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