SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 4, 2017

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-020

深圳市银之杰科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议通知于2017 年4 月28 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认 送达。

2.本次监事会会议于2017 年5 月4 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

1. 本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事3 人（其中：委托出 席的监事0 人，以通讯表决方式出席会议的监事1 人），缺席会议的监事0 人。监事 会主席汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司 第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举汪婉欣女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起生效。汪婉欣女士简历如下：

汪婉欣

女，中国籍，1975 年出生，研究生学历。2007 年12 月至今任本公司监事会主 席。2012 年12 月至2014 年3 月任辉瑞制药有限公司中国合规经理。2013 年10 月

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

起任公司参股子公司深圳票联金融服务有限公司监事。2014 年4 月起任瓦里安医疗 器械贸易（北京）有限公司亚太区区域合规经理。

截至本公告披露日，汪婉欣女士未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==