SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 4, 2017

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-019

深圳市银之杰科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议通知于2017 年4 月28 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。

2.本次董事会会议于2017 年5 月4 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人（其中：委托出 席的董事0 人，以通讯表决方式出席会议的董事5 人），缺席会议的董事0 人。董事 张学君、董事李军、董事冯军、独立董事郑学定、独立董事何剑以通讯表决方式出 席了本次董事会会议。

• 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

• 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》。

公司选举陈向军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效。简历请见附件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》。

2.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事 会专门委员会成员的议案》。

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下： 审计委员会由郑学定、郭斐、陈向军三位董事组成，任期三年，其中独立董事 郑学定先生担任审计委员会主任。

薪酬与考核委员会由郭斐、何剑、张学君三位董事组成，任期三年，其中独立 董事郭斐先生担任薪酬与考核委员会主任。

3.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。

经董事长提名，同意聘任李军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》。

4.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。

经总经理提名，同意聘任刘奕先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监， 聘任许秋江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》。

5.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司高级 管理人员2017 年度薪酬的议案》。

根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

定，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度 发放，绩效奖金在次年发放。结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公 司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员2017 年度基本薪酬如下：

董事长陈向军先生，基本年薪为18 万元；总经理李军先生，基本年薪为18 万 元；副总经理、董事会秘书、财务总监刘奕先生，基本年薪为26.4 万元；副总经理 许秋江先生，基本年薪为24 万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见独立意见》。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：

以上聘任人员简历

陈向军

男，中国籍，1964 年出生，研究生学历。2007 年12 月起任公司董事长。2014 年7 月起任公司子公司北京华道征信有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈向军先生持有本公司股份57,650,700 股，占公司总股本 的8.43%，与自然人股东张学君、李军构成公司共同实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被 执行人。

李军

男，中国籍，1970 年出生，研究生学历。2007 年10 月至今任公司董事、总经 理。2013 年10 月起任公司子公司深圳票联金融服务有限公司董事。2013 年12 月起 任公司子公司北京华道征信有限公司董事。2014 年12 月起任公司子公司福建片仔 癀银之杰健康管理有限公司董事。2016 年2 月起任公司子公司易安财产保险股份有 限公司董事长。

截至本公告披露日，李军先生持有本公司股份57,644,200 股，占公司总股本的 8.43%，与自然人股东张学君、陈向军构成公司共同实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被 执行人。

张学君

女，中国籍，1940 年出生，大专学历。2000 年9 月至今任公司董事。 截至本公告披露日，张学君女士持有本公司股份134,126,800 股，占公司总股

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本的19.61%，与自然人股东陈向军、李军构成公司共同实际控制人。与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失 信被执行人。

郑学定

男，中国籍，1963 年出生，研究生学历。1991 年12 月至2005 年12 月任深圳 市注册会计师协会副秘书长、秘书长。2006 年1 月至2011 年12 月任开元信德会计 师事务所合伙人。2012 年1 月至今任大华会计师事务所合伙人。2012 年9 月至今任 深圳冰川网络股份有限公司独立董事。2013 年12 月至今任深圳市建筑科学研究院 股份有限公司（非上市）独立董事。2014 年4 月起任本公司独立董事。2014 年5 月至今任秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事。深圳市第六届人民代表大会 代表、人大常委。

截至本公告披露日，郑学定先生未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。 郭斐

男，中国籍，1966 年出生，本科学历。2007 年9 月至今任北京大成（深圳）律 师事务所律师、高级合伙人。2014 年4 月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，郭斐先生未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。 何剑

男，中国籍，1969 年出生，研究生学历。2009 年至2011 年任江苏久禧实业有 限公司董事长。2011 年至2012 年任北京久禧康源投资管理有限公司董事长、总经

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

理。2013 年至今任北京冏鹿网络科技有限公司董事长、总经理。2014 年4 月起任本 公司独立董事。

截至本公告披露日，何剑先生未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。 刘奕

男，中国籍，1971 年出生，研究生学历。1998 年10 月至今在本公司工作，历 任总经理助理、副总经理，2007 年12 月起任公司副总经理、董事会秘书，2015 年 6 月起任公司董事，2016 年4 月起任公司财务总监。2013 年10 月起任公司子公司 深圳票联金融服务有限公司董事。2014 年7 月起任公司子公司北京华道征信有限公 司董事。2014 年10 月起任公司子公司深圳市科安数字有限公司执行董事。2016 年 2 月起任公司子公司易安财产保险股份有限公司监事。

截至本公告披露日，刘奕先生持有本公司股份3,536,000 股，占公司总股本的 0.52%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。 许秋江

男，中国籍，1973年出生，大专学历。2002年3月至今在本公司工作，历任公 司财务经理、财务总监。2007年12月至2016年4月任公司财务总监。2016年4月起任 公司副总经理。

截至本公告披露日，许秋江先生持有本公司股份2,288,000股，占公司总股本 的0.33%。与公司董事何晔为配偶关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。不属于失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==