SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-064

深圳市银之杰科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九 次会议通知于2016 年6 月23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。

1. 本次监事会会议于2016 年6 月27 日以通讯表决方式召开。

2. 本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事3 人，委托出席的监 事0 人，缺席会议的监事0 人。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对控股子 公司提供担保的议案》。

为了保证公司控股子公司日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主营业务 的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效 率和盈利能力，监事会同意为控股子公司深圳市科安数字有限公司提供不超过3000 万元的担保额度，担保期限不超过一年。

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网。

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三、备查文件

• 1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十七日

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