SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2016

May 13, 2016

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-041

深圳市银之杰科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议通知于2016 年5 月12 日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事、监事 发出，并经确认送达。

2.本次董事会会议于2016 年5 月12 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人，委托出席的董 事0 人，缺席会议的董事0 人。

• 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于撤回非公 开发行股票申请文件的议案》。

综合考虑公司业务发展需要等因素，公司拟对发行方案进行调整。根据相关法 律法规的规定，公司需要撤回本次非公开发行申请文件。《关于撤回非公开发行股 票申请文件的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司

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章程>的议案》。

由于公司2015 年年度权益分派方案的实施，公司总股本将由原来的 525,804,438 股变更为683,545,769 股，同时结合公司的实际情况，公司现对《公 司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程	修改后的公司章程
1	第六条 公司注册资本为人民币525,804,438元。	第六条 公司注册资本为人民币683,545,769元。
2	第十九条 公司的股份总数为525,804,438股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为683,545,769股，全部为普通股。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016 年5 月30 日下午2：00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座10A 公司会议室召开2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2016 年第二次 临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

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