SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-027

深圳市银之杰科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议通知于2016 年4 月11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。

• 2.本次董事会会议于2016 年4 月15 日以通讯表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人，委托出席的董

• 事0 人，缺席会议的董事0 人。

• 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发行

• 股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据中国证监会对公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见及2015年第四 次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票预案（修订稿）》 的有关内容进行修订。具体修订情况请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网公布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非 公开发行股票预案（二次修订稿）》。

关联董事刘奕在审议该议案时进行了回避表决。

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三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

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