SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第 二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于修订非公开发行股票预案的独立意见

本次《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》已经公司第三届董事 会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合 《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。

本次对《非公开发行股票预案（修订稿）》的修订严格按照中国证券监督管理委 员会对公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见要求进行修订，修订后的预案 切实可行，符合全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事刘奕回避了 对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规的规定。

独立董事：

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二〇一六年四月十五日

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