SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见

公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率、 降低财务费用，提升公司的经营效益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构 成关联交易。

据此，全体独立董事一致同意公司使用超募资金4,000 万元暂时补充流动资金。 二、关于增加董事会成员的的独立意见

公司新增董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决程序合法、有效。根据2 名董事候选人冯军、刘奕的个人履历、工作实绩等， 未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形。我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条 件，没有损害中小股东的利益，我们同意上述2 名董事候选人的提名。

独立董事：

郑学定 郭 斐 何 剑

二〇一五年六月三日