SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 26, 2014

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-068

深圳市银之杰科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议通知于2014 年10 月19 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。

2.本次董事会会议于2014 年10 月23 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席会议的董事7 人，委托出席的董 事0 人，缺席会议的董事0 人。

• 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2014 年第三季

• 度报告全文》。

公司《2014 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网。

2.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。

公司董事会认为：本次根据财政部2014 年1 月26 日起陆续发布的企业会计准

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则第2 号、9 号、30 号、33 号、39 号、40 号、41 号等七项准则和2014 年7 月23 日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更能够更加客观公正地 反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会 计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意 本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日

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