SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 11, 2014

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-054

深圳市银之杰科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议通知于2014 年8 月4 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话 确认送达。

2.本次董事会会议于2014 年8 月8 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席会议的董事7 人，委托出席的董 事0 人，缺席会议的董事0 人。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于参与发起 设立财产保险公司的议案》。

为了优化公司的经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，公 司计划以自有资金出资1.5 亿元人民币参与发起设立财产保险公司，出资后占财产 保险公司注册资本的15%。

本项财产保险公司的筹建、设立,以及公司作为出资人参与发起设立财产保险公 司等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准。董事 会授权公司开展财产保险公司筹建申请和发起设立工作。如果保监会等监管部门未

批准本项财产保险公司筹建、设立，或未核准本公司出资财产保险公司的股东资格， 公司董事会关于参与发起设立财产保险公司的相关决议自动失效。

本议案具体内容及风险提示请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网公布的《关于参与发起设立财产保险公司的提示性公告》。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十一日