SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-035

深圳市银之杰科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议通知于2014 年3 月31 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认 送达。

2.本次监事会会议于2014 年4 月9 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

1. 本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事3 人（其中：委托出 席的监事0 人，以通讯表决方式出席会议的监事1 人），缺席会议的监事0 人。监事 会主席汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。董事会秘书刘奕列席了会议。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司 第三届监事会主席的议案》。

公司监事会选举汪婉欣女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起生效。汪婉欣女士简历如下：

汪婉欣 ，女，中国籍，1975 年出生，研究生学历。2008 年1 月至2011 年3 月 任北京诺华制药有限公司业务流程控制副总监，2011 年7 月至2012 年12 月任施耐 德电气(中国)有限公司财务经理，2012 年12 月至今任辉瑞制药有限公司中国合规

经理。2007 年12 月至今任本公司监事会主席，2013 年10 月起任公司参股子公司深 圳票联金融服务有限公司监事。汪婉欣女士未持有本公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中 国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月十日