SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-002

深圳市银之杰科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议通知于2014 年1 月6 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。

2.本次董事会会议于2014 年1 月10 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席会议的董事7 人，委托出席的董 事0 人，缺席会议的董事0 人。

• 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更募集 资金专用账户的议案》。

根据经营管理的需要，公司拟在宁波银行股份有限公司深圳分行开设新的募集 资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户余额全部 转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户，同时在资金完全转出后 依法注销公司在杭州银行股份有限公司深圳分行的原募集资金专用账户。公司将尽 快与保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及宁波银行股份有限公司深圳分 行签订《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金专用账户变更后，公司募集资金及超募资金及其衍生利息存放于 公司在宁波银行股份有限公司深圳分行和浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资 金专用账户。

2.会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司已完成《深圳市银之杰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订 案）》所涉限制性股票与股票期权的授予登记工作（详见公司2013 年10 月11 日发 布的《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》）。公司该次向28 名激励对 象授予133 万股限制性股票和32 万份股票期权。首次限制性股票授予完成后，公司 总股本由120,000,000 股变更为121,330,000 股，公司注册资本从人民币 120,000,000 元变更为人民币121,330,000 元。

公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的相关事宜 向董事会授权，其中包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”等 事宜。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的授权，公司 现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程	修改后的公司章程
1	第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,133万元。
2	第十九条 公司的股份总数为12,000万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为12,133万股，全部为普通股。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月十日