SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2012-034

深圳市银之杰科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议通知于2012 年10 月12 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。

2.本次董事会会议于2012 年10 月19 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席会议的董事7 人（其中：委托出 席的董事0 人，以通讯表决方式出席会议的董事3 人），缺席会议的董事0 人。董事 张学君、独立董事单怀光、独立董事宋靖雁以通讯表决方式出席了本次董事会会议。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕列席了会议。

• 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2012 年第三季

度报告全文及正文》。

公司《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告正文》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

1. 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更2012

年度审计机构的议案》。

经2011 年度股东大会审议通过作为公司2012 年度审计机构的深圳市鹏城会计 师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）已整体并入国富浩华会计师事务所（以 下简称“国富浩华”）， 深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华，合并后主体资格 变更为国富浩华。经公司董事会审计委员会核查，国富浩华具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012 年度财务审计工作的要求。董事会同意将公司聘请的2012 年度的审计机构由深圳鹏 城变更为国富浩华。

该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

1. 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2012

年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于近期在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，具体股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月十九日

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