SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2012-025

深圳市银之杰科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次 会议通知于2012 年7 月16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认 送达。

2.本次监事会会议于2012 年7 月20 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事3 人（其中：委托出 席的监事0 人，以通讯表决方式出席会议的监事1 人），缺席会议的监事0 人。监事 会主席汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。董事会秘书刘奕列席了会议。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：本次募集资金投资项目的变更是基于公司实际经营情况，符合公 司的整体利益和长远发展，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发 展具有积极的作用。本次变更募集资金投向，没有违反中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符 合国家产业政策、投资管理以及其他法律、法规和规章的规定。监事会同意公司本

次变更募集资金投资项目事项。

本项议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

2.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《股东回报规划 专项论证报告》。

监事会认为：董事会制定的《股东回报规划专项论证报告》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证 监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关 要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号）的文件精神，综合考虑了经营发展规 划、股东意愿与诉求、现金流量状况、外部融资环境和资金成本等因素。监事会同 意公司董事会制定的《股东回报规划专项论证报告》。

3.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。

监事会认为：修订后的《公司章程》完善了公司的利润分配政策及利润分配决 策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《创业板上市公 司规范运作指引》等相关规定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号）的文件精 神。监事会同意关于修订《公司章程》的议案。

本项议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

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