SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银之杰科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第 二届董事会第十次会议相关议案进行了审阅，经充分讨论发表如下独立意见：

一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

公司本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合 公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，将更有利于提高公司的盈利能 力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东 利益的情形。

该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金管理制度》 等有关规定，符合股东和广大投资者的利益，我们全体独立董事一致同意公司本次 将募集资金投资项目“商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造项目”变 更为“商业银行集中运营作业平台项目”。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司利润分配政策及股东回报规划的独立意见

本次规划，公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现 对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提 下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了 持续、稳定及积极的分红政策。董事会制定的分红政策和股东回报规划及决策程序 符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司制定的利润分配政策及股东回报 规划，并同意将公司根据论证结果制定的《公司章程》修订案提交股东大会审议。

独立董事：

单怀光 宋靖雁 朱厚佳

二○一二年七月二十日