SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2012-005

深圳市银之杰科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议通知于2012 年2 月29 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。

2.本次董事会会议于2012 年3 月5 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座5B2 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席会议的董事7 人（其中：委托出 席的董事0 人，以通讯表决方式出席会议的董事4 人），缺席会议的董事0 人。董事 张学君、独立董事单怀光、独立董事宋靖雁、独立董事朱厚佳以通讯表决方式出席 了本次董事会会议。

• 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕列席了会议。

• 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

• 技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用超募

资金购买北京博世金信科技有限公司部分资产的议案》。

公司拟使用超募资金人民币833.10 万元购买北京博世金信科技有限公司支票 打码机的6 项专利技术、相关专有技术等无形资产，以及相关存货、固定资产等有

形资产。

本公司《关于使用超募资金购买北京博世金信科技有限公司部分资产的公告》、 《关于使用超募资金购买北京博世金信科技有限公司部分资产的可行性报告》、以 及公司独立董事对此项资产收购发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网。

1. 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司

副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任金一先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。金一先生简历另见附 件。

公司独立董事对该项聘任发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网。

2. 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。

经董事长陈向军先生提名，董事会同意聘任林丽女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。林丽女士简历另见附 件。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月六日

附件：相关人员简历

金一： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2001年毕 业于清华大学工程物理专业,获学士学位。2001年7月至今在本公司任职，历任研发 工程师、开发部副经理、新产品开发部经理、开发中心副总监，现任公司技术总监。 截至2012年2月29日，金一先生持有本公司股份60,000股，占公司总股本的0.05%， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关 联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。

林丽： 女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2010 年7 月至2011 年3 月在比亚迪股份有限公司工作，2011 年3 月至今在本公司董事会办 公室工作，2011 年11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。林丽女 士未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。