SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 19, 2012

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011 年年度报告披露工作的通知》 （深证上[2011]396 号）以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第 八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见

• 1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2 公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司未

• 发生对外担保事项，也不存在以前年度累计至2011 年12 月31 日的对外担保事项。 二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符 合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执 行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度 是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2011 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于2011 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户 存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损 害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益， 是合理、合规和必要的。

四、对公司2011 年度关联交易事项的独立意见

公司已制定《关联交易决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2011 年度 公司未发生关联交易行为。

五、关于续聘会计师事务所的独立意见

深圳市鹏城会计师事务有限公司具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责， 公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意 继续聘请深圳市鹏城会计师事务有限公司为公司2011 年度审计机构并将此议案提 交董事会审议。

独立董事：

单怀光 宋靖雁 朱厚佳

二 O 一二年三月二十日