Shenzhen Infinova Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 13, 2016

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-086

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司决定召开2016年第四次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园

• 英飞拓厂房一楼多功能厅）

• 3、召开时间

• （1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 14：30

• （2）网络投票时间：2016 年 9 月 28 日——2016 年 9 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 9 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2016 年 9 月 28 日 15:00 至 2016 年 9 月 29 日 15:00 期 间的任意时间。

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权 除独立董事以外的人员出席）、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不 能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2016 年 9 月 23 日(星期五)

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1

二、会议出席对象

1、截至2016年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及 参加表决；

• 2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人

• 可不必为本公司股东）；

• 3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其

• 他人员。

三、会议审议事项

• 1、审议《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议

案》

• 2、审议《关于收购北京普菲特广告有限公司 100%股权的议案》

• 3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的子议案

• 4.1 发行股票的种类和面值

• 4.2 发行对象

• 4.3 发行数量及认购方式

• 4.4 发行方式及发行时间

• 4.5 定价基准日、发行价格及定价方式

• 4.6 本次发行股票的锁定期

• 4.7 上市地点

• 4.8 本次发行前的滚存利润安排

• 4.9 本次发行募集资金投向

• 4.10 发行决议有效期

• 5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

• 6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议

• 案》

• 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

• 事宜的议案》

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9、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》 10、审议《关于变更注册资本的议案》

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案 1-2 已经公司第三届董事会第三十七次会议，上述议案 3-11 第三 届董事会第三十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2016 年 9 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案 3-11 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司股东 JHL INFINITE LLC、刘肇怀先生及其关联方对议案 1-2 回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的所 有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以 外的其他股东）

四、现场会议登记办法

1、股东登记：（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、 授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

• 2、登记时间：2016 年9 月26 日、9 月27 日的9:00～17:00；

• 3、登记地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂

• 房一楼多功能厅）；

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记手续中列明文件的

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原件到场。

• 5、联系方式

• （1）联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞

• 拓科技股份有限公司证券部

邮编：518110

• （2）联系电话：0755-86096000、0755-86095586

• （3）联系传真：0755-86098166

• （4）联系人：华元柳、林美花

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票程序如下：

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2016 年 9 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

（2）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票表决。

投票代码：362528；投票简称：英飞投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

• ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案

• 1。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00

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1	《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提 供借款暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于收购北京普菲特广告有限公司100% 股权的议案》	2.00
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	3.00
4	《关于公司本次非公开发行股票方案的议 案》	4.00
4.1	发行股票的种类和面值	4.01
4.2	发行对象	4.02
4.3	发行数量及认购方式	4.03
4.4	发行方式及发行时间	4.04
4.5	定价基准日、发行价格及定价方式	4.05
4.6	本次发行股票的锁定期	4.06
4.7	上市地点	4.07
4.8	本次发行前的滚存利润安排	4.08
4.9	本次发行募集资金投向	4.09
4.10	发行决议有效期	4.10
5	《关于公司非公开发行A股股票预案的议 案》	5.00
6	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运 用可行性分析报告的议案》	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的报告的议 案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00

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5

9	《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回 报的措施的议案》	9.00
10	《关于变更注册资本的议案》	10.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

（4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表 决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某 一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。 ⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处 理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00。

（2）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”， 填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务 密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股 东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会 投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二○一六年九月十四日

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附件一

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有 限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：___ 持股数：______股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__

被委托人（签名）：__ 被委托人身份证号码：___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨 关联交易的议案》
2	《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议 案》
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
4.1	发行股票的种类和面值
4.2	发行对象
4.3	发行数量及认购方式
4.4	发行方式及发行时间
4.5	定价基准日、发行价格及定价方式
4.6	本次发行股票的锁定期
4.7	上市地点
4.8	本次发行前的滚存利润安排
4.9	本次发行募集资金投向

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4.10	发行决议有效期
5	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性 分析报告的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》
9	《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施 的议案》
10	《关于变更注册资本的议案》
11	《关于修改<公司章程>的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一六年月日

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