Shenzhen Infinova Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 30, 2013

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-093

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过，公司决定召开2014年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2014年1月16日（星期四）下午15：00

• 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英

飞拓厂房一楼多功能厅）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议方式：采取现场投票表决方式，选举董事、监事采用累积投票制

• 5、股权登记日：2014年1月10日(星期五)

二、会议出席对象

1、截至2014年1月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人 可不必为本公司股东）；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其 他人员。

三、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举第三届董事会非独立董事

1.1.1提名刘肇怀先生为第三届董事会董事候选人；

• 1.1.2提名张衍锋先生为第三届董事会董事候选人；

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1.1.3提名林冲先生为第三届董事会董事候选人；

1.1.4提名华元柳先生为第三届董事会董事候选人；

• 1.2选举第三届董事会独立董事

1.2.1提名丑建忠先生为第三届董事会独立董事候选人；

1.2.2提名雷志斌先生为第三届董事会独立董事候选人；

• 1.2.3提名赵晋琳女士为第三届董事会独立董事候选人；

• 2、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1关于监事会换届选举的议案

• 2.1.1 选举郭曙凌先生为公司第三届监事会监事

• 2.1.2 选举范宝战先生为公司第三届监事会监事

议案1中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制，议案2实行累 积投票制。

议案1的内容经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过，议案2的内容经 公司第二届监事会第三十一次会议审议通过，详见2013年12月31日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、累积投票制有关提示

本次股东大会议案1及议案2将采用累积投票制选举公司第三届董事会董事 及第三届监事会监事，本次非独立董事的应选人数4人，候选人数4人；独立董事 的应选人数3人，候选人数3人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应 选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓 名后面“选举表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）候选人的当选规则

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各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者 当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份数的二 分之一。

五、现场会议参加办法

（一）登记手续：

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房）

邮政编码：518110

（三）登记时间：

2014年1月13日-1月15日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30。

（四）联系方式：

联 系 人：华元柳 、缪金狮

联系电话：0755-86096000、0755-86095586

传 真：0755-86098166

（五）其他事项：

• 1、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

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附件：

一、回执

二、股东授权委托书

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日

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附件一：

回 执

截至2014年1月10日，我单位（个人）持有“英飞拓” （002528）股票

（ ）股， 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2014年1月16日召开

的2014年第一次临时股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ： 联系电话 ： 股东帐号 ： 持股数量 ：

日期：2014年 月 日 签署：

附注：

• 1、 请用正楷书写中文全名。

• 2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印 件。

• 3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

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附件二：

授权委托书

兹委托 ________ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有 限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： _____________ 持股数： ______________ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ______________

被委托人（签名）： ______________ 被委托人身份证号码： _______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

编号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于董事会换届选举的议案》	同意票（股）
1.1	选举第三届董事会非独立董事（累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×4）
1.1.1	选举刘肇怀先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举张衍锋先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举林冲先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举华元柳先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举第三届董事会独立董事（累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3）
1.2.1	选举丑建忠先生为第三届董事会独立董事
1.2.2	选举雷志斌先生为第三届董事会独立董事
1.2.3	选举赵晋琳女士为第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》	同意票（股）
2.1	关于监事会换届选举的议案（累计投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）
2.1.1	选举郭曙凌先生为第三届监事会监事
2.1.2	选举范宝战先生为第三届监事会监事

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 ___ 月 ___ 日

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