Shenzhen Infinova Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 10, 2011

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-003

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十三 次会议决议，本公司现就召开2011 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2011 年1 月27 日（星期四）上午10:00 开始，会期半天。

• 二、会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

• 三、会议召开方式：现场表决

• 四、会议召集人：深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

五、会议议题：

• 1、《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 提名刘肇怀先生为第二届董事会董事候选人；

• 1.2 提名张衍锋先生为第二届董事会董事候选人；

• 1.3 提名林冲先生为第二届董事会董事候选人；

• 1.4 提名华元柳先生为第二届董事会董事候选人；

• 1.5 提名朱学峰先生为第二届董事会独立董事候选人；

• 1.6 提名李沐曾先生为第二届董事会独立董事候选人；

• 1.7 提名房玲女士为第二届董事会独立董事候选人；

本议案中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制。

• 2、《关于修改公司章程的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，详见2011 年1 月11

日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关

公告。

• 3、《关于监事会换届选举的议案》

• 3.1 提名郭曙凌先生为第二届监事会监事候选人；

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• 3.2 提名范宝战先生为第二届监事会监事候选人。

该议案经公司第一届监事会第一十一次会议审议通过，详见2011 年1 月11 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公 告。

本议案中的监事选举将实行累积投票制。

六、出席人员：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

（2）截止2011 年1 月20 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：2011 年1 月26 日（星期三）9：00～17：00。

八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2011 年1 月26 日（星期三）9：

00～17：00 持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真 方式登记。（信函或传真方式以2011 年1 月26 日（星期三）17：00 前到达本公司为 准）。

九、会议登记地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

邮编：518033 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86096000 传真：0755-86098166

联系人：刘恺祥

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2011年1月7日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席深圳英飞拓科技股份 有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

编号	议 案 名 称	表决意见	表决意见	表决意见
1	《关于董事会换届选举的议案》	同意票（股）
1.1	选举刘肇怀先生为第二届董事会董事
1.2	选举张衍锋先生为第二届董事会董事
1.3	选举林冲先生为第二届董事会董事
1.4	选举华元柳先生为第二届董事会董事
1.5	选举朱学峰先生为第二届董事会独立董事
1.6	选举李沐曾先生为第二届董事会独立董事
1.7	选举房玲女士为第二届董事会独立董事
		同意	反对	弃权
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于监事会换届选举的议案》	同意票（股）
3.1	选举郭曙凌先生为第二届监事会监事
3.2	选举范宝战先生为第二届监事会监事

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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